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晋城矿业管理掌上彩票第二届董事会第二十三次会议决议公告

掌上彩票来源:上海巨力采矿设备掌上彩票 发布时间:2019-04-01 点击次数:

     证券代码:603979证券简称:公告编号:2017-033
    
     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
    
     2017年4月18日,晋城矿业管理掌上彩票(以下简称晋城公司或晋城公司)就召开第二届董事会第二十三次会议发出书面通知及相关材料,会议于2017年4月28日在公司会议室召开。会议由九名董事和九名董事组成,公司全体监事出席会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,董事长王先成先生为会议主持人。会议主持人。
    
     公司第二届董事会任期至2017年5月13日。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的有关规定,公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行审查,征求非独立董事候选人的意见。董事会同意提名王先成、李占民、王思成为第三届董事会候选人(简历附后)。
    
     公司独立董事对此事表示同意。有关详细信息,请访问上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
     公司第二届董事会任期至2017年5月13日。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的有关规定,公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行审查,征求独立董事候选人的意见。董事会同意提名刘善芳、宋洋傲、穆铁虎为第一名,董事会独立董事候选人3名(附候选人简历)。
    
     公司独立董事对此事表示同意。有关详细信息,请访问上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
     根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司计划于2017年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。
    
     王先成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。他是中国共产党党员,教授级高级工程师,现任公司董事长。
    
     王先成先生1997年12月至2000年5月任晋城集团掌上彩票总经理,1999年3月至2011年5月任晋城集团掌上彩票董事长、党委书记,2010年10月至2011年5月任晋城矿业管理掌上彩票董事长、总经理,J董事长、总裁。仁成集团掌上彩票2011年5月至2014年12月。
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